Бұл жерде «НУРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (БИН 930940000164, ҚАЗАҚСТАН, 050010, Алматы қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы 10 «В», тел.: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептілік және аудиттік есептер, акционерлік қоғамдардың аффилиирленген тұлғаларының тізімдері, сондай-ақ басқарма органының мүшелеріне жылдың қорытындылары бойынша жалпы сыйақы мөлшері туралы ақпаратты орналастыру үшін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыруға арналған ақпараттық хабардың мәтінін қазақ және орыс тілдерінде ұсынады, бұл Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында, қор биржасында ақпарат орналастыру ережесінің 2-ші тармағының 3) тармақшасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады.
| № | № р/с | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 20. | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат | |||||
| Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |||||
| 1 | акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні | 04.12.2017 | ||||
| акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | басталу / from (HH:MM) | 10:00 | мысал / example: 09:00, 14:30 | |||
| аяқталу / to (HH:MM) | 10:24 | |||||
| акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы. | |||||
| 2 | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. «Нұрбанк» АҚ-ның жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу; 3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау; 4. Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу; 5. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу. |
||||
| 3 | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша – «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық сұрақтар бойынша – «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрін таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Кожахметова Алия Кенесбаевнаны сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 4.Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 4 (Төрт) мүшесі мөлшерінде, олардың 2-і (екеуі) – тәуелсіз директор деп белгіленсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Камалеев Рустем Гумарович «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор болып сайлансын». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының қосымшасына сәйкес белгіленсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саңының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданды. 8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Р.З. Ержанова, Э.Л. Креймер, А.Л. Фролов, (тәуелсіз директор) Р.Г. Камалеевтен тұратын «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саңының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданды. 9. АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысын жабық деп жариялау туралы. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. | ||||
| 4 | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | - | ||||