Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 29-(16) от 12 апреля 2016 года) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» со следующей повесткой дня:
1) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров
АО «Нурбанк».
2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.
3) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2015 год;
5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2015 года.
6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.
8) Утверждение Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк» в новой редакции.
9) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2015 год.
Годовое Общее собрание акционеров состоится 19 мая 2016 года в 10 часов 00 минут по местному времени, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В». Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет производиться с 09.00 часов по месту его проведения.
Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе
АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 «В», телефон:
8(727) 259-97-10 (Корпоративный секретарь Тлегенова Данара - вн. 5783).
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Нурбанк», составлен на основании данных реестра держателей акций
АО «Нурбанк» по состоянию на 12 апреля 2015 года. Обращаем Ваше внимание на то, что
в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Для участия в общем собрании акционеров акционерам - физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.
Представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционеры – юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ими и их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена по ссылке.
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 20 мая 2016 года в 10 часов 00 минут по местному времени, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».
Форма заявления (.docх, 13 КБ)