Hereby, Joint Stock Company "Nurbank" (BIN 930940000164, Kazakhstan, 050010, Almaty city, Bostandyk district, Abylai Avenue 10 "V", tel: 8(727)250-00-00; 259-97-10, fax: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz; cc@nurbank.kz, website: www.nurbank.kz) sends the text of the information message in Russian and Kazakh languages for placement/publication on the Financial Reporting Depository's internet resource, which is a mass media according to the definition given in sub-point 3) of point 2 of the Rules for placing information on corporate events, financial reports and auditor's reports, lists of affiliates of joint-stock companies, as well as information on the total amount of remuneration of the executive body's members by year-end on internet resources of the financial reporting depository, stock exchange, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated January 28, 2016, No. 26.
| No. | No. p.p. | Indicator / Көрсеткіш / Indicator | Information content / Ақпарат мазмұны / Information content | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Information on decisions made by the board of directors on a list of issues about which information is informed to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint-stock company | ||||
| Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |||||
| 1 | date of the board of directors meeting | 07.09.2017 | |||
| директорлар кеңесін өткізу күні | |||||
| 2 | content of the issue(s) included in the agenda of the board of directors meeting, information about which is informed to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint-stock company | On Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Nurbank". On Forming the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders | |||
| директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы. | ||||
| 3 | decision(s) made by the board of directors on the issue(s) specified in subpoint 2) of this point | Hereby, Joint-Stock Company "Nurbank" (hereinafter referred to as the Bank) provides the decision of the Bank's Board of Directors on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Nurbank". 1) date of the board of directors meeting – September 07, 2017; 2) content of the issue(s) included in the agenda of the board of directors meeting, information about which is informed to the shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint-stock company – 1. To convene and conduct an extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Nurbank" on September 25, 2017, at 10:00 a.m. Astana time at the building of JSC "Nurbank" at the address: Almaty, Abylai Avenue, 10 V. In the absence of a quorum at the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Nurbank" on September 25, 2017, a repeated extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Nurbank" will be held on September 26, 2017, at 10:00 a.m. Astana time at the above address. 2. In accordance with paragraph 1 of Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and paragraph 8 of Article 19 of the Charter of JSC "Nurbank", to form the following agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Nurbank": 1) Approval of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Nurbank". 2) On the participation of JSC "Nurbank" in the "Program for Increasing the Financial Stability of the Banking Sector of the Republic of Kazakhstan, approved by Resolution No.129 of the Board of the National Bank dated June 30, 2017" (hereinafter referred to as the Program). 3) On the issuance of registered coupon subordinated bonds convertible into common shares of JSC "Nurbank". Determination of the terms and procedure for their conversion. 4) On increasing the number of authorized common shares of JSC "Nurbank". 3. The date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "Nurbank" and vote therein shall be determined as September 7, 2017. |
|||
| директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан былай – Банк) Директорлар кеңесінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімін ұсынады. 1) директорлар кеңесін өткізу күні – 07 қыркүйек 2017 жыл; 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жіберілетін ақпарат директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны - 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 25-қыркүйегінде Астана уақытымен сағат 10:00-де шақырылсын және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайындағы ғимаратта өткізілсін. 2017 жылдың 25-қыркүйегінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 26-қыркүйегінде Астана уақытымен сағ. 10.00-де, жоғарыда айтылған мекенжайда қайтадан өткізілетін болады. 2. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-ші бабына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-шы бабының 8- тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі түзілсін: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы №129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына (бұдан былай – Бағдарлама) «Нұрбанк» АҚ-ның қатысуы туралы 3) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купонды тәртіптелген облигацияларын шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау. 4) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы. 3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2017 жылдың 7-қыркүйегі деп белгіленсін. |
||||
| 4 | other information according to the decision of the joint-stock company | not applicable | |||
| акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | іске асырылмайды | ||||