Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы

2026 жылдың 30 қарашасында өтетін «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарлаймыз.

2026 жылдың 27 қазанында «Нұрбанк» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады:

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылдың 30 қарашасында сағат 10:00-де Алматы уақыты бойынша келесі мекенжайда шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10B.

Жиналыстың өту түрі - көзбе-көз.

2026 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу.

Кворум жиналмаған жағдайда, 2026 жылдың 1 желтоқсанында сағат 10:00-де жоғарыда аталған мекенжайда сол күн тәртібімен қайталанатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізілсін.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Татьянина Лилия Ивановнаны «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінен шығару туралы.
3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне міндеттерін орындағаны үшін біржолғы сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.
4. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың аталған мәртебеде тоғыз жылдық үздіксіз қызмет ету мерзіміне қол жеткізуіне байланысты өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
5.  «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын өзгерту туралы.