Внеочередное общее собрание акционеров

Уведомляем о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 30 ноября 2026 года. 

27 октября 2026 года Советом директоров АО «Нурбанк» принято решение: 

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 30 ноября 2026 года в 10-00 часов по алматинскому времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».

Форма проведения собрания — очная.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк», по состоянию на 01 ноября 2026 года.

В случае отсутствия кворума провести повторное внеочередное общее собрание акционеров 01 декабря 2026 года в 10 – 00 часов по вышеуказанному адресу с той же повесткой дня.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Об исключении из состава Совета директоров члена Совета директоров АО «Нурбанк» - независимого директора Татьяниной Лилии Ивановны.
3. Об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.
4. О досрочном прекращении полномочий независимого директора - члена Совета директоров АО «Нурбанк» - в связи с предстоящим достижением девятилетнего срока непрерывного пребывания в указанном статусе.
5. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк.