Осы арқылы «Нұрбанк» АҚ (БИН 930940000164, ҚАЗАҚСТАН, A15E2D3, Алматы қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: capital@nurbank.kz, cc_nur@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы Директорлар кеңесінің шешімін хабарлайды.
| № | № п.п. | Көрсеткіш / Показатель / Indicator | Ақпарат мазмұны / Содержание информации / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |||||
| Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | ||||||
| 1 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | ||||
| Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров | |||||
| 2 | шешім қабылданған күн | 23.04.2020 | ||||
| дата принятия решения | ||||||
| 3 | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. 2020 жылғы 29 мамырда «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және акционерлерінің жалпы жиналысын өткізбей, «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің сырттай дауыс беруі арқылы өткізілсін. 2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының 20-бабының 7-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі құрылсын: 1) «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 3) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 4) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы және бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері туралы; 5) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері турлы өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы; 6) 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне ақпарат беру жөнінде 7) «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына № 1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін № 1 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны белгілеу. 8) «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және сол жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылғы 24 сәуір деп белгіленсін. 4. Акционерлердің сырттай дауыс беру тəртібінің мерзімдері төмендегідей белгіленсін: - бюллетеньдер тапсыру - 2020 жылғы 28 мамырда Алматы уақытымен сағат 18.00-ге дейін; - дауыстарды санау - 2020 жылғы 29 мамыр. 5. Дауыстарды санау орны - атқарушы органның (Басқарма) орналасқан жерi бойынша келесi мекен-жайда белгiленсiн: Алматы қ., Абай даңғылы, 10. |
||||
| решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2020 года, посредством заочного голосования акционеров АО «Нурбанк» без проведения общего собрания акционеров. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2019 год. 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2019 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Нурбанк». Об утверждении размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк». 5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год. 6) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2019 год. 7) Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Об определении лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк». 8) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». 3. 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 24 апреля 2020 года. 4. Определить даты порядка заочного голосования акционеров: - предоставление бюллетеней - до 18:00 часов алматинского времени 28 мая 2020 года; - подсчет голосов - 29 мая 2020 года. 5. Определить место подсчетов голосов - нахождение исполнительного органа (Правления), по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 «В». |
|||||
| 4 | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |||||
| иные сведения при необходимости | ||||||