Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», уведомляет о том, что 19 мая 2016 г. с 10.01 часов по 10.32 часов алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В» проведено годовое общее собрание акционеров общества.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.
3) Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год.
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2015 год.
5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2015 года.
6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.
8) Утверждение Устава АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Нурбанк» в новой редакции.
9) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2015 год.
Общим собранием акционеров АО «Нурбанк» приняты следующие решения:
1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
2.Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2015 год.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
3.Утвердить неконсолидированную отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2015 года.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
4.Чистый доход Банка в размере 205 760 000,00 тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
5.Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2015 год.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
6.Утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
7.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2015 году.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
8.Утвердить Устав АО «Нурбанк» в новой редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича подписать Устав АО «Нурбанк» в новой редакции.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
9.Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2015 год.
«ЗА» — 9 940 091 голосующая акция, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» — нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
Протокол годового общего собрания акционеров акционерного общества «Нурбанк»(скачать .pdf, 5 МБ)