Осы арқылы «Нурбанк» акционерлік қоғамы (мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 3868-1900-АО, 2004 жылғы 9 қараша) мекенжайы: Алматы қ., Абая даңғылы, 10 «В», 19 мамыр 2016 ж. сағат 10.01-ден 10.32-ге дейін Алматы қаласы, Абая даңғылы, 10 «В» мекенжайында қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілгені туралы хабарлайды.
«Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) «Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2) «Нурбанк» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық консолидирленген қаржы есебін бекіту.
3) «Нурбанк» АҚ-ның 2015 жылғы жеке жылдық қаржы есебін бекіту.
4) «Нурбанк» АҚ-ның 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
5) Қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және «Нурбанк» АҚ қарапайым акциясына бір дивиденд мөлшері туралы мәселені қарау, 2015 жылғы қорытындылары бойынша.
6) «Нурбанк» АҚ-ның 2016 жылғы қаржы есебіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау.
7) «Нурбанк» АҚ әрекеттеріне, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің 2015 жылғы шағымдарын қарастыру нәтижелері туралы мәселені қарау.
8) «Нурбанк» АҚ ережесінің жаңа редакциясын бекіту. «Нурбанк» АҚ ережесінің жаңа редакциясын қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау.
9) «Нурбанк» АҚ директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне 2015 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді ақпараттандыру.
«Нурбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында мынадай шешімдер қабылданды:
1.«Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
2.«Нурбанк» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық консолидирленген қаржы есебін бекіту.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
3.«Нурбанк» АҚ-ның 2015 жылғы жеке жылдық қаржы есебін бекіту.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
4.Банктің таза табысы, сомасы 205 760 000,00 теңге бөлінбей, өткен жылдардың «Таратылмаған таза табыс (жабылмаған шығын)» шотына аударылсын.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
5.2015 жылға «Нурбанк» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
6.«Нурбанк» АҚ-ның 2016 жылғы қаржы есебіне аудит жүргізу үшін «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық ұйымын бекіту.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
7.2015 жылы «Нурбанк» АҚ әрекеттеріне, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлерден ешқандай өтініштердің түспегені туралы ақпаратты назарына алу.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
8.«Нурбанк» АҚ ережесінің жаңа редакциясын бекіту, және «Нурбанк» АҚ ережесінің жаңа редакциясын қол қоюға уәкілетті «Нурбанк» АҚ басқарма төрағасы Елдар Рашытұлы Сарсеновты уәкілетті тұлға ретінде тағайындау.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
9.2015 жылғы «Нурбанк» АҚ директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамын назарына алу.
«ҚАРСЫ» — жоқ;
«ҚАШЫРУШЫ» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
«Нурбанк» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының хаттамасы(жүктеу .pdf, 5 МБ)