Уведомляем о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2026 года.
21 апреля 2026 года Советом директоров АО «Нурбанк» принято решение:
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2026 года, в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В».
В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2025 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 29 мая 2026 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу. Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» - очная. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
2) Об утверждении отдельной (неконсолидированной) годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год
3) Об утверждении консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2025 год
4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2025 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2025 год
5) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2025 год
6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров
7) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год
8) Об утверждении Изменений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»
9) О рассмотрении отчета о соответствии независимых директоров требованиям независимости