| No | No. | Indicator | Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | Information about the General Meeting of Shareholders | |||||
| Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | ||||||
| 1 | The form of holding the general meeting of shareholders | Absentee | ||||
| Акционерлер жиналысының өту түрі | Сырттай | |||||
| Procedure of absentee voting | Participation in the annual general meeting of shareholders of JSC "Nurbank" by absentee voting without holding a meeting of shareholders will be carried out by filling in the absentee voting form, which will be posted on the corporate website of JSC "Nurbank": /ru/about/shareholders/for_shareholders and on the internet resource of the financial statements depository no later than thirty calendar days before the date of the general meeting of shareholders – by April 28, 2021. Completed ballots for each agenda item of the meeting should be submitted from 9:00 a.m. (Almaty time) on April 29, 2021, to 6:00 p.m. (Almaty time) on May 27, 2021, at the Head Office of JSC "Nurbank" at the address: Republic of Kazakhstan, Almaty, Abay Ave, 10V or branches/departments of JSC "Nurbank", the list of which can be found at the link /ru/branche_dept. The date of submission of the absentee voting ballot will be considered the date of its registration in the document management system of JSC "Nurbank". In accordance with paragraph 3 of Article 46 of the Law on Joint Stock Companies on May 28, 2021, the secretary of the meeting: will determine the validity of the received ballots for absentee voting and count the number of valid ballots and the votes indicated in them for each agenda item; will determine the quorum of the general meeting of shareholders; will draw up a protocol on the results of voting at the general meeting of shareholders. | |||||
| сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі | Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беру арқылы қатысу - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады. Ол бюллетень акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен отыз күтізбелік күн бұрын – 2021 жылдың 28 сәуіріне дейін «Нұрбанк» АҚ-ның /ru/about/shareholders/for_shareholders корпоративтік-сайтында және қажы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады. Күн тәртібінің әр мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В-үй мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ-ның Бас офисіне немесе тізімін /ru/branche_dept. сілтемесі бойынша табуға болатын «Нұрбанк» АҚ-ның филиалдарына/бөлімшелеріне 2021 жылғы 29 сәуір сағат 09:00-ден (Алматы қ. уақыты бойынша) 2021 жылғы 27 мамыр сағат 18:00-ге дейінгі (Алматы қ. уақыты бойынша) кезеңде ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсынған күн болып – оны «Нұрбанк» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркеген күн саналады. «Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 3-бабының сәйкес 2021 жылғы 28 мамырда жиналыс хатшысы: қабылданған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдердің саны мен күн тәртібінің әр мәселесі бойынша бюллетеньде көрсетілген дауыстарды санайды; акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтайды, акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы хаттама толтырады. | |||||
| 1 | Full name of the executive body of the joint-stock company | Management Board of Joint Stock Company "Nurbank" | ||||
| акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы | "Нурбанк" Акционерлiк қоғамының Басқармасы | |||||
| 2 | Location of the executive body of the joint-stock company | Republic of Kazakhstan, A15E2D3, Almaty, Abay Ave, 10 "V" | ||||
| акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» | |||||
| 3 | Information about the initiator of the convening of the general meeting of shareholders of the joint-stock company | Board of Directors of Joint Stock Company "Nurbank" | ||||
| акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет | «Нурбанк» Акционерлiк қоғамының Директорлар кеңесі | |||||
| 4 | Date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders of the joint-stock company | 27.04.2021 | ||||
| акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | ||||||
| 5 | Date of the beginning of the provision of ballots for counting the results of absentee voting | 29.04.2021 | ||||
| сырттай дауыс берудің нəтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні | ||||||
| 6 | Date of the end of the provision of ballots for counting the results of absentee voting | 27.05.2021 | ||||
| сырттай дауыс берудің нəтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні | ||||||
| 7 | Date of counting the results of absentee voting | 28.05.2021 | ||||
| сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні | ||||||
| 8 | Agenda of the general meeting of shareholders of the joint-stock company | 1) Approval of the agenda of the annual general meeting of shareholders of JSC "Nurbank". 2) Approval of the unconsolidated (separate) annual financial statements of JSC "Nurbank" for 2020. 3) Approval of the consolidated annual financial statements of JSC "Nurbank" for 2020. 4) Approval of the distribution of net income of JSC "Nurbank" for 2020, decision on dividend payment on ordinary shares and determination of the amount of dividends per one ordinary share of JSC "Nurbank" for 2020. 5) Approval of amendments and additions No. 2 to the Charter of JSC "Nurbank". Designation of a person authorized to sign amendments and additions No. 2 to the Charter of JSC "Nurbank". 6) Approval of the Corporate Governance Code of Joint Stock Company "Nurbank" in the new edition. 7) On appeals of shareholders on actions of JSC "Nurbank", its officials and the results of their consideration for 2020. 8) Informing shareholders of JSC "Nurbank" about the size and composition of remuneration of members of the Board of Directors and members of the Management Board of JSC "Nurbank" for 2020. 9) Approval of criteria for evaluating the activities of members of the Board of Directors of JSC "Nurbank" 10) Election of a member of the Board of Directors of JSC "Nurbank". Determination of the term of office of the elected member of the Board of Directors of JSC "Nurbank", the size, conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses of the member of the Board of Directors for the performance of his duties. | ||||
| акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2020 жылдың жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Нұрбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нұрбанк» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу. | |||||
| 9 | Procedure for shareholders of the joint-stock company to familiarize themselves with materials on the agenda items of the general meeting of shareholders | According to paragraph 4 of article 44 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" (hereinafter - the Law on Joint Stock Companies) materials on the agenda items of the general meeting of shareholders will be prepared and available for review by shareholders no later than ten days before the date of the general meeting of shareholders, at the location of the Management Board of JSC "Nurbank", and also on the corporate website of JSC "Nurbank": /ru/about/shareholders/for_shareholders. Upon request from a shareholder, JSC "Nurbank" will send materials on the agenda items of the general meeting of shareholders to them within three business days from the date of receipt of the request, with the costs of making copies of documents and delivering documents borne by the shareholder. Information concerning the general meeting of shareholders can be obtained by phone: +7 (727) 2500 000, ext.5783 | ||||
| акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі | «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы Заң) 44-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен кемінде он күн бұрын дайын болады және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның: /ru/about/shareholders/for_shareholders корпоративтік сайтында танысуға болады. «Нұрбанк» АҚ-ның акционерінің сауалы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сауалды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл орайда құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар мен құжаттарды акционерге жеткізу акционерге жүктеледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен: +7 (727) 2500 000, қос. 5783 телефоны арқылы танысуға болады. | |||||
| 10 | Voting procedure | 1) Before voting on the agenda items of the general meeting of shareholders, it is necessary to fill in all fields of the absentee voting form with information about the shareholder and their personal data. To vote on the issues on the agenda of the general meeting of shareholders, you must mark or sign one of the options for votes: "for", "against", or "abstained"; 2) According to paragraph 6 of article 49 of the Law on Joint Stock Companies, the absentee voting form must be signed by the shareholder - a natural person (or their representative). The absentee voting form of the shareholder - a legal entity must be signed by its head (or their representative). A form without the signature of the shareholder - a natural person (or their representative) or the head of the shareholder - a legal entity (or their representative) is considered invalid. 3) Shareholders must attach the following to the absentee voting form: shareholders - natural persons (residents of the Republic of Kazakhstan and non-residents): 1. a copy of the identity document of the shareholder; 2. in the case of signing by the representative: copies of the identity documents of the shareholder and their representative, and a copy of the document confirming the right of the representative to sign; shareholders - legal entities (residents of the Republic of Kazakhstan): 1. a copy of the decision of the authorized body of the shareholder - legal entity on the appointment/election of its head; 2. a copy of the identity document of the head of the shareholder-legal entity; 3. an application on compliance with the requirements of the first paragraph of point 5 of article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan” by their shareholders (participants) regarding the country of registration of their shareholders (participants). To receive the form of this application follow the link: /ru/about/shareholders/for_shareholders; 4. in case of signing by the representative of the shareholder – legal entity: in addition to the above documents - copies of the identity document of the shareholder's representative, and the document confirming the representative’s right to sign. | ||||
| дауыс беру рәсімі | 1) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруден бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі барлық жолдарды акционер және оның дербес деректері туралы ақпараттармен толтыру қажет. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерге тиесілі дауыстар санын көрсетіп, дауыс берудің: «жақтаушылар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» деген ықтимал нұсқалар берілген жолдардың біреуіне ғана белгі немесе қол қою қажет; 2) Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 49-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер-жеке тұлға (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (немесе оның өкілі) қол қоюы тиіс. Акционер-жеке тұлғаның (немесе оның өкілінің) немесе акционер-заңды тұлғаның басшысының (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. 3) сырттай дауыс беру бюллетеніне акционерлер келесілерді қоса ұсынуы тиіс: акционер – жеке тұлғалар ( Қазақстан Республикасының резиденттері және Қазақстан Республикасының бейрезиденттері): 1. акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 2. бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі; акционер – заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері): 1. акционер – заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесі; 2. акционер – заңды тұлғаның басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі ; 3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және танк қызметі туралы" Заңының 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын олардың акционерлерінің (қатысушыларының) тіркелген еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) сақтауы туралы өтініш. Аталған өтініштің нысанын алу үшін: /ru/about/shareholders/for_shareholders сілтемесі арқылы жүру қажет; 4. бюллетеньге акционер-заңды тұлғаның өкілі қол қойған жағдайда: жоғарыда аталған құжаттарға қоса: акционердің өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесін ұсыну қажет. | |||||
| 11 | Provisions of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the general meeting of shareholders of the joint-stock company is held | In accordance with paragraph 6 of article 51 of the Law on Joint Stock Companies, the results of absentee voting will be brought to the attention of shareholders by publishing them on the corporate website of JSC "Nurbank": and on the internet resource of the depository of financial statements. According to the second part of paragraph 4 of article 45 of the Law on Joint Stock Companies, in the absence of a quorum during the general meeting of shareholders by absentee voting, a repeated general meeting of shareholders is not held. The general meeting of shareholders is held in accordance with articles 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49,50, 51, and 52 of the Law on Joint Stock Companies, points 5 and 5-1 of article 17 of the Law on Banks, and articles 25, 26, 27, and 28 of the Charter of JSC "Nurbank". | ||||
| акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары | Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 51-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің назарына – оларды «Нұрбанк» АҚ-ның корпоративтік веб-сайтында және қаржы есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау тәсілі арқылы жеткізіледі. Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 45-бабының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49,50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы Заңның 17 бабының 5 және 5-1 тармақтарына, «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысының 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі. | |||||
| Other information (if necessary) | Personal data of a shareholder - an individual in the document proving their identity, as well as the details of the document proving the identity of the shareholder - an individual, indicated in the copy of the document proving the identity of the shareholder - an individual, the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders, compiled based on the data of the system of registries of holders of shares of JSC "Nurbank", and completed by the shareholder - an individual (or their representative) absentee voting ballot must match. Data on the shareholder - legal entity in its constituent documents, as well as the details of its constituent documents, indicated in copies of constituent documents of the shareholder - legal entity, the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders, compiled based on the data of the system of registries of holders of shares of JSC "Nurbank", and completed by the shareholder - legal entity absentee voting ballot must match. In case of discrepancies, the absentee voting ballot is considered invalid if, together with the absentee voting ballot, the shareholder (or their representative) does not provide documents confirming the change of the specified data/requisites in the registry system of holders of JSC "Central Securities Depository" (the original document or its notarized copy). If the shareholder-legal entity does not provide a signed statement on compliance with the requirement of the first paragraph of point 5 of article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan" by their shareholders (participants), the absentee voting ballot is considered invalid. | |||||
| басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | Акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатында көрсетілген дербес деректері, сондай-ақ акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының көшірмесінде көрсетілген деректемелер «Нұрбанк» АҚ-ның акция ұстаушыларының реестр жүйесінің деректерінің негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде көрсетілген және акционер-жеке тұлға (немесе оның өкілі) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде толтырған оның жеке басын куәландыратын құжатындағы деректемелермен сәйкес болуы тиіс. Акционер-заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген деректері, сондай-ақ акционер-заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының көшірмесінде көрсетілген деректемелер «Нұрбанк» АҚ-ның акция ұстаушыларының реестр жүйесінің деректерінің негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде көрсетілген және акционер-заңды тұлға сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде толтырған оның құрылтай құжаттарындағы деректемелермен сәйкес болуы тиіс. Сәйкессіздіктер болған жағдайда, егер акционер (немесе оның өкілі) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның ұстаушылар реестрі жүйесінде көрсетілген деректердің/деректемелердің өзгертілгенін растайтын құжаттарды(құжаттың түпнұсқасын немесе оның нотариалды түрде куәландырылған көшірмесін) ұсынбаса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарымсыз болып саналады, Акционер-заңды тұлға олардың акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және банк қызметі» туралы» Заңының 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын сақтау туралы қол қойылған өтінішін бермеген кезде сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарымсыз болып саналады. | |||||